SPAK ka dërguar për gjykim katër persona të akuzuar për pastrim parash dhe pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal, të cilët dyshohet se kanë përdorur kompani fasadë për të futur fonde me origjinë kriminale në ekonominë shqiptare. Hetimet zbuluan krijimin e tre shoqërive tregtare me kapital minimal dhe aktivitet fiktiv, ndërsa transaksionet bankare dhe faturat e dyshuara tregojnë manipulime financiare dhe pagesa pa dokumentacion justifikues. Një pjesë e fondeve u investua në blerjen e dy pronave në Dhërmi, ku vlera e tregut rezultoi më e lartë se ajo e deklaruar, ndërsa disa prej të pandehurve janë në hetim edhe nga autoritetet spanjolle për mashtrim. Mbi pasuritë e tre prej të akuzuarve është vendosur masa e sigurimit pasuror “sekuestro preventive”, ndërsa SPAK vlerëson se provat janë të mjaftueshme për gjykim.